Navegando por Assunto Lavagem de dinheiro
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| Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
 | Jul-2013 | O manual de políticas e procedimentos operacionais de prevenção contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo aplicado às empresas de fomento mercantil: uma proposta acadêmica | Mariano, Ariele Gonçalves | Menegali, Manoel Vilsonei | - |
| Dez-2018 | Perícia contábil criminal – conhecimentos, informações e procedimentos | Pasini, Simoni | Pereira, Leonel Luiz | - |
| Jul-2020 | Pessoas expostas politicamente e as atribuições do contador | Costa, Mikael Tezza de | Garcia, Fernando Marcos | - |
 | Jul-2014 | O poder regulamentar da administração pública : uma análise da Resolução n.º 24 do COAF (Conselho de Atividades Financeiras) | Simon, Caroline Holek | Rodrigues Júnior, João Carlos Medeiros | - |
 | Dez-2014 | A política de prevenção a lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, aplicada aos profissionais e organizações contábeis com a vigência da resolução CFC nº 1.445/2013: um estudo de caso em uma organização contábil | Santos, Alessandro Gomes dos | Menegali, Manoel Vilsonei | - |
